Uno de los medios digitales usados para el lavado de dinero son las plataformas digitales a través de las que se mueve dinero sin que sean bancos, conocidas como ‘FinTech’.
Una de ellas es la financiación de proyectos a través de plataformas digitales de recaudación de fondos, actividad cuya regulación es un tema de la agenda legislativa.
El lavado de dinero obtenido de actividades ilegales es un delito que va en aumento.
“El lavado de dinero ha ido creciendo” en el mundo y en México, dijo Teodoro Briseño, director de TM Sourcing, firma que apoya a entidades vulnerables a prevenir el control de este delito.
Foto La Jornada / ArchivoCiudad de México.


Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/03/se-lavan-en-mexico-hasta-50-mil-mdd-al-ano-consultora