La organización podría estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores.
Tiene más de 18.000 puntos de venta, incluyendo 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones de clientes individuales.
El Banco Industrial y Comercial de China es una de las cuatro grandes entidades financieras de propiedad estatal.
Es el banco más grande del mundo en términos de valor de mercado, el más grande en depósitos y uno de los más rentables del planeta.
Hay varios registros, uno de ellos en el ICBC.
Fuente: http://elpais.com/politica/2016/02/17/actualidad/1455700005_989505.html
