La misma medida ha dictado el juez contra Liu WANG, ex director general del ICBC para Europa.
Las pesquisas apuntan a que ICBC colaboraba “de forma activa” en el blanqueo de fondos de origen ilícito en España.
El juez de Parla dictó entonces 29 órdenes de prisión.
Las pesquisas han descubierto otras sedes del ICBC en Europa que también participan en la misma operativa de blanqueo, de lo que han sido informadas las autoridades europeas.
Se trató de chinos afincados en España y varios agentes de aduanas habilitados (no funcionarios) para el control de mercancías en puntos fronterizos.
Fuente: http://elpais.com/politica/2016/02/20/actualidad/1455962676_735319.html
