“Queremos comprender el riesgo de que autoridades corruptas del extranjero, o criminales trasnacionales usen bienes raíces de lujo para invertir millones en dinero sucio”, señaló FinCen en un comunicado.
A partir de marzo entraron en vigor una serie de ordenamientos temporales emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante los que se busca combatir el lavado de dinero, con la compra de bienes raíces de lujo en Miami y en Nueva York.
“Dichos ordenamientos proveerán de información muy valiosa que ayudará a reforzar la legalidad en el sector y tener más datos para nuestros esfuerzos en contra del lavado de dinero en el sector de Bienes Raíces”, agregó la dependencia estadounidense.
The New York Times (NYT) reveló casos de altos ex funcionarios, de diversos países, incluído México, quienes se beneficiaron para poder realizar las compras de bienes raíces, de manera anónima y sin financiamiento bancario.
Según las reglas publicadas por el Tesoro, las compras de bienes raíces que serán sujetas a escrutinio serán las de inmuebles valorados en más de 1 millón de dólares en Miami y de 3 millones en Nueva York.
Fuente: http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/en-vigor-ordenamientos-para-transparentar-compra-de-propiedades-en-miami-y-ny/
