Detecta SHCP más de 18 mil operaciones de riesgo — La Jornada

Durante 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda descubrió 18 mil 405 operaciones financieras realizadas desde México con países considerados como de “riesgo” en materia de financiamiento al terrorismo.
Cabe destacar que el 97.9 por ciento de los reportes de operaciones internas preocupantes originadas en el estado de Colima corresponden a una sola institución financiera”, puntualizó la UIF.
“La entidad federativa donde se originó el mayor número de reportes de operaciones internas preocupantes fue Colima con el 29.9 por ciento, seguido por el Distrito Federal con el 10.7 por ciento del total de los reportes.
Ciudad de México.
En su informe de recepción 2015, la UIF dio a conocer que hasta donde se pudo investigar, los reportes fueron por operaciones realizadas en cajeros automáticos o en terminales punto de venta en las “jurisdicciones de riesgo o llevadas a cabo a través de Internet”.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/22/identifico-hacienda-mas-de-18-mil-operaciones-con-paises-con-riesgo-de-terrorismo-2625.html