O dinheiro foi supostamente lavado por meio de uma empresa de Roldugin, amigo da adolescência de Putin.
Os documentos mostram que Messi mantém ativa no Panamá uma empresa cujo único acionista é seu pai.
Os chamados “papéis do Panamá” revelam que o presidente do Rossiya, Yuri Kovalchuk, e o próprio banco transferiram pelo menos 1 bilhão de dólares a uma empresa de fachada chamada Sandalwood Continental.
O casal utilizou essa empresa para investir milhões de dólares herdados, segundo os documentos assinados em 2015 pela mulher do primeiro-ministro.
Nos documentos vazados, aparecem ao menos 57 pessoas já investigadas pela Lava Jato, como Edison Lobão e Eduardo Cunha, que podem ser beneficiárias de contas ocultas.
Fuente: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/03/internacional/1459709397_074921.html
