CONNECTAS: Perfiles de las personas relacionadas con los Panama Papers en Colombia

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La organización CONNECTAS realizó para Colombia el análisis y la revisión de la información contenida en los Panama Papers, obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Los archivos de Mossack Fonseca (MF) revelan empresas o transacciones offshore que en Colombia no son un delito en sí mismo.
Por la reserva tributaria, no hay forma de acceder al registro de contribuyentes de Colombia para contrastar esta información.
El problema es que el dinero tenga un origen ilícito, o que no se declare ante la DIAN.

Fuente: http://aristeguinoticias.com/0704/mundo/connectas-perfiles-de-las-personas-relacionadas-con-los-panama-papers-en-colombia/