Las investigaciones pudieran vincularlo, además, con una red internacional de lavado de dinero desde ciudades como Tijuana, Culiacán o Guadalajara, y enlaces con otras naciones como Colombia, Panamá y Estados Unidos.
Juan Manuel Álvarez Inzunza, apodado “El Rey Midas”, e identificado como el principal operador del lavado de dinero en el cártel de Sinaloa, ya está en el CEFERESO 1 y fue puesto a disposición del Juzgado 13 de Distrito en la Ciudad de México.
Lea también: Detienen al “Rey Midas”, principal lavador de dinero de “El Chapo”La información recabada durante la investigación permite establecer que Álvarez Inzunza podría estar vinculado con movimiento de capitales a través de un esquema de empresas e instituciones financieras establecidas principalmente en Sinaloa y Jalisco.
Era indagado por las agencias federales por lavar entre 300 y 400 millones de dólares anuales del cártel.
Presuntamente Álvarez Inzunza inició sus actividades delictivas en centros cambiarios del país y posteriormente adquirió diversas empresas para el movimiento de dinero a través del sistema financiero y se presume que tenía relaciones financieras en Colombia, Estados Unidos y Panamá.
Fuente: http://aristeguinoticias.com/2803/mexico/rey-midas-vinculado-con-red-internacional-de-lavado-de-dinero/
