Cuando un donante excede los $112 mil pesos la organización está obligada a crear un expediente con formato oficial para la inspección de Hacienda.
Si rebasa los $225 mil pesos la organización está obligada a notificar inmediatamente al SAT.
México se convirtió en miembro del GAFI apenas en el año 2000 y es uno de los 34 países miembros.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFIPORPI) comúnmente llamada Ley anti-lavado afecta directamente a toda la población mexicana.
Todas las asociaciones, por pequeñas que sean, deben contar con sistemas informáticos e internet de primera calidad.
Fuente: http://aristeguinoticias.com/2109/mexico/antilavado-para-todo-mexico-articulo-de-lydia-cacho/
