Detienen a dos directivos de banco chino en Madrid — La Jornada

La redada de este miércoles está dirigida por un juez de Parla, en las afueras de Madrid, de donde partió la investigación contra la supuesta red china, y está supervisada por la fiscalía anticorrupción.
Los agentes detuvieron al director y al subdirector de la entidad, a cuya puerta en el centro de Madrid se podía ver este miércoles a dos guardias civiles de uniforme vigilando.
La entidad se encontraba en medio de una oleada de aperturas europeas con sucursales en países como Italia, Francia o Bélgica.
Los investigadores sospechan que este mecanismo se pudo usar en otros países, por lo que Europol participa en las pesquisas.
La guardia civil registró este miércoles la sucursal madrileña del gigante bancario chino ICBC y detuvo a sus dos principales responsables, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales por al menos 40 millones de euros en España.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/17/registran-sucursal-en-madrid-de-banco-chino-icbc-dos-directivos-detenidos-335.html