La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una red de delincuencia organizada y evasión fiscal encabezada presuntamente por el exgobernador Ernesto Ruffo, librando 25 órdenes de aprehensión por operaciones ilegales y contrabando de combustible que movilizaron casi 4 mil millones de pesos en apenas siete meses del 2025.
Red de Ruffo desfalcó 4 mil mdp con huachicol fiscal y 80 «cuentas puente»: FGR
La Fiscalía desnuda la ingeniería financiera detrás del millonario fraude aduanal en Tamaulipas.
El fraude en las aduanas de Tamaulipas y el volumen del contrabando
El desfalco al erario mexicano expuesto por la fiscal Ernestina Godoy es numéricamente abrumador. A través del esquema corporativo encabezado por la empresa Ingemar —vinculada a servicios portuarios— la red criminal importó desde refinerías de Texas más de 15 millones 299 mil 830 litros de combustible evadiendo las revisiones aduaneras correspondientes. El modus operandi consistía en declarar tramposamente solo el 10% de la capacidad real de los carros tanque de ferrocarril que cruzaban la frontera.
Los datos duros son implacables: la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) documentó que entre enero y julio de 2025, esta red ejecutó 4,238 operaciones de importación ilegales en los cruces de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. En este lapso, internaron un volumen de diésel 10 veces mayor al autorizado y tres veces y media más en gasolina, lo que resultó en una evasión fiscal exacta de 106 millones 800 mil 516 pesos (88.5 millones correspondientes al IEPS y 18.2 millones al IVA).
La ingeniería financiera: 80 cuentas puente
Para encubrir los recursos obtenidos mediante las operaciones ilegales de delincuencia organizada, contrabando de combustible y evasión fiscal estructurada, la red desplegó un complejo sistema de lavado de activos. La FGR logró rastrear la dispersión de fondos por más de 3,075 millones de pesos a través de 80 cuentas bancarias nacionales, sumando además operaciones cambiarias por más de 1,386 millones de dólares.
El papel de las aduanas
¿Confías en los filtros y sistemas de control actuales en las aduanas del norte del país? Si tienes información sobre cobro de sobornos o «cuotas» para dejar pasar mercancía sin declarar, queremos conocer tu testimonio de forma anónima.
¿Qué es una ‘cuenta puente’ y cómo la detecta la inteligencia financiera?
En las grandes tramas de corrupción, los delincuentes jamás guardan el dinero en una sola cuenta bancaria. Una «cuenta puente» es un instrumento financiero utilizado para triangular recursos: la cuenta recibe millones de pesos e inmediatamente los dispersa a otros destinatarios en minutos, manteniendo siempre un saldo cercano a cero para burlar los filtros automáticos y alertas por operaciones inusuales del sistema bancario.
Un ciudadano alfabetizado mediáticamente entiende que el rastreo de estos patrones financieros rápidos, sumado a los dictámenes periciales, constituyen las verdaderas pruebas materiales de un juicio penal federal, mucho más allá del debate político en los medios de comunicación.
¿Qué bancos facilitaron el fraude?
Exigimos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): ¿Cuáles fueron las instituciones bancarias que permitieron la apertura y operación de las 80 cuentas puente por las que transitaron miles de millones de pesos sin que saltaran las alertas de lavado de dinero?
