La Policía Nacional colombiana y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) detuvieron este miércoles en Colombia al panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico, informó la DEA en un comunicado.
El Tesoro de EE UU también emitió sanciones contra seis socios de Waked Hatum y Waked Fares, así como contra 68 compañías relacionadas con el negocio de la droga y el blanqueo de capital.
«Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo», afirmó el subministrador de la DEA, Jack Riley, al comunicar el arresto de Waked Hatum en el aeropuerto de El Dorado (Bogotá, Colombia).
Con su decisión, el Tesoro congela todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense los sancionados.
El Departamento del Tesoro de EE UU incluyó también a Waked, que tiene además nacionalidad española, en su lista de narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, de nacionalidad panameña, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la trama criminal.
Fuente: http://elpais.com/internacional/2016/05/06/colombia/1462488112_172209.html
