Tesoro de EU sanciona a intermediarios financieros por fraude y lavado

Esa agencia del Tesoro actuó en coordinación con el Departamento de Justicia y la inspección postal de Estados Unidos.
El Tesoro de Estados anunció el jueves sanciones contra una red de organismos de pago acusados de blanquear dinero y permitir sistemas de fraude postal, según un comunicado.
Las sanciones congelan los haberes en Estados Unidos de las entidades e individuos afectados y prohíben a todo ciudadano estadounidense mantener relaciones comerciales con ellos.
En total fueron sancionados 12 individuos y 24 entidades de 18 países.
La OFAC responsabiliza a PacNet de haber servido de intermediaria en transacciones fraudulentas de una vidente llamada «Maria Duval», que estafaba a personas de la tercera edad en los estados de Dakota del Norte y Iowa.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/22/tesoro-de-eu-sanciona-a-intermediarios-financieros-por-fraude-y-lavado