En 2014, el jefe de la filial belga de UBS, Marcel Bruehwiler, de nacionalidad suiza, fue detenido en Bruselas por sospechas de lavado de dinero y fraude fiscal.
La justicia belga acusó el viernes al gigante bancario suizo UBS de presuntas actividades de blanqueo de dinero y de «fraudes fiscales graves y organizados» por haber incitado a sus clientes a evadir impuestos.
El acta de acusación señala presuntas actividades de «blanqueo de dinero, acciones ilegales como la intermediación financiera en Bélgica y fraudes fiscales graves y organizados».
«El banco suizo es sospechoso de haber contactado directamente con clientes belgas (sin pasar por su filial en Bélgica) con el objetivo de incitarlos a suscribir productos de evasión fiscal», precisó la Fiscalía en un comunicado emitido en Bruselas.
La justicia francesa impuso la semana pasada una fianza récord a UBS, en espera de un eventual juicio por la presunta implicación del banco suizo y de su filial francesa en esquemas de blanqueo de dinero y de fraude fiscal entre 2004 y 2012.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/26/acusa-belgica-al-suizo-ubs-de-blanqueo-de-dinero-y-fraude-2321.html
